Konstytucja Rodzinna to dokument podpisany przez właściciela (założyciela) oraz najbliższą rodzinę, który reguluje relacje między rodziną a firmą. Celem opracowania Konstytucji jest zapewnienie długotrwałego istnienia firmy rodzinnej oraz porozumienia w rodzinie w przyszłości.

Proponujemy usługę opracowania Konstytucji Rodzinnej dla rodzin, które chcą mieć solidne fundamenty w zakresie funkcjonowania biznesu rodzinnego na pokolenia.

Etapy opracowania Konstytucji Rodzinnej:

Etap.1. Analiza dokumentów Firmy Rodzinnej – Spółki kapitałowej pod kątem prawnym

Etap 2: Opracowanie Konstytucji Rodzinnej z uwzględnieniem zasad i reguł wpływu rodziny na firmę:

• wartości i wizji rodzinnej,
• udziałów własnościowych rodziny i ich dziedziczenie,
• celów finansowych rodziny,
• ścieżek kariery w firmie rodzinnej,
• wynagradzania członków rodziny pracujących w firmie,
• strategii rozwoju firmy rodzinnej,
• komunikacji i rozwiązywania konfliktów,
• kształcenia członków rodziny,
• prowadzenia działalności charytatywnej,

Etap 3: Opracowanie zapisów w dokumentach Spółki będących załącznikami do Konstytucji Rodzinnej

Etap. 4. Spotkanie z Członkami Rodziny w celu omówienia zapisów i konsekwencji stosowania Konstytucji Rodzinnej.

W trakcie warsztatów rodzina będzie miała okazję do dyskusji na temat swoich wartości, celów oraz planów związanych z firmą, co pozwoli na wypracowanie wspólnego porozumienia i lepsze zrozumienie potrzeb każdego członka rodziny.

Korzyści z posiadania Konstytucji Rodzinnej:

• podtrzymuje i promuje jedność rodziny,
• zapewnia ciągłość biznesu – zintegrowanie celów rodzinnych i biznesowych,
• zmniejsza ryzyko konfliktów wewnętrznych i strat wynikających z nierozwiązywalnych sporów rodzinnych,
• zwiększa zaangażowanie członków rodziny w prowadzenie firmy,
• chroni interesy rodziny w przypadku ewentualnego sprzedania firmy.

Sukcesja w firmie rodzinnej to proces przekazania przez nestora pełnej odpowiedzialności ( praw i obowiązków z tym związanych) za bieżące i strategiczne zarządzanie sukcesorowi, przy zachowaniu kontroli właścicielskiej przez daną rodzinę. Jest to przekazanie przez pokolenie właścicieli następnemu pokoleniu władzy ( zarządzania), wiedzy i własności. Jest też kluczowym warunkiem dla przetrwania i rozwoju firmy rodzinnej.

Planowanie sukcesji polega na opracowaniu i realizacji strategicznego scenariusza przekazania własności i władzy przez aktualnego właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego wybranemu następcy, który będzie w stanie zapewnić kontynuacje i rozwój firmy zgodnie z ustaloną strategią.

Plan sukcesji powinien dawać odpowiedzi na cztery kluczowe pytania:

• Co przekazać: własność, wiedzę, władzę?
• Komu przekazać: członkom rodziny, osobom spoza rodziny?
• W jakim czasie: kolejność, etapy, terminy?
• W jaki sposób: metody i formy sukcesji?

Zaleca się przygotowanie planu sukcesji w formie pisemnej, omówienie go w gronie najbliższych osób oraz sporządzenie harmonogramu czynności, jakie mają być wdrożone.

Proces sukcesji powinien być uwzględniony w planowaniu strategicznym firmy. Strategia to z kolei jeden z głównych czynników wpływających na organizację firmy. Struktura organizacyjna firmy jest narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych, w tym sukcesji. Organizacja firmy powinna zatem cechować się wysokim stopniem zdolności przystosowawczej w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz wyzwań sukcesyjnych.

Dobrym kierunkiem rozwoju firmy, który prowadzi do profesjonalizacji zarządzania jest:

• Opracowanie strategii rozwoju przez nestorów i sukcesorów.
• Zaprojektowanie i wdrożenie struktury organizacyjnej.
• Opisanie stanowisk pracy.
• Określenie niezbędnych kompetencji do pełnienia poszczególnych stanowisk w firmie.
• Zdefiniowanie zakresów uprawnień i odpowiedzialności.
• Ustalenie relacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy lub działami ( jednostkami organizacyjnymi).
• Opracowanie systemów motywacyjnych dla pracowników.
• Opracowanie systemu raportowania wyników finansowych dla nestorów i sukcesorów.

Wielu Właścicieli firm rodzinnych wstrzymuje się z działaniami sukcesyjnymi z uwagi na fakt, że będąc zaangażowanymi w zarządzanie bieżące trudno im znaleźć czas na stworzenie planu sukcesji.

Plan sukcesji warto zacząć od oceny stanu prawnego nieruchomości oraz patentów i znaków towarowych a także spójności zapisów prawnych w zakresie postanowień dotyczących sukcesji.

Audyt prawny dla Właścicieli firm rodzinnych obejmuje:

• Analiza umowy spółki pod względem obowiązujących postanowień:
  • relacji Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zebrania Wspólników,
  • postanowień dotyczących zbywania udziałów/ akcji,
  • zapisów umowy Spółki pod względem sukcesji i zabezpieczenia członków rodziny.
• Analiza prawna w zakresie opcji wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZORG) i wyposażanie go w oddzielny majątek.
• Analiza umów na podstawie, których Spółce przysługuje prawo własności nieruchomości.
• Analiza w zakresie przysługujących Spółce praw niematerialnych i prawnych, ochrony w zakresie zastrzeżonych znaków towarowych i okresu ochrony.
• Analiza umów pracowniczych oraz obowiązujących u Pracodawcy regulaminów.
• Analiza umów dotyczących obowiązku zachowania poufności (NDA) oraz zakazów konkurencji a także poziomu zabezpieczeń zgodnie z RODO.
• Analiza rozporządzeń testamentowych (ocena poprawności testamentu).

Właściciele firm rodzinnych w wyniku audytu prawnego otrzymują raport wraz z praktycznymi rekomendacjami i omówieniem poszczególnych rozwiązań prawnych z punktu widzenia planów sukcesyjnych.